Республика Молдова была превращена в канал для потоков незаконного капитала, говорится в новой статье, опубликованной в престижном американском издании Forbes. Кроме того, в статье отмечается, что Молдова является центром для отмывания денег, где олигархи контролируют экономику, парламент, полицию, суды и большую часть СМИ.
«Отмывание российских денег – не обязательно официальный бизнес, это, скорее, частное предприятие. Таким образом, Республика Молдова стала каналом для потоков незаконного капитала как в одну сторону, так и в другую», — отмечается в статье.
В то же время автор статьи пишет о разоблачениях, связанных с мошенничеством в банковской сфере, сделанных экс-заместителем начальника Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в составе НЦБК Михаилом Гофманом, который заявил, что главным бенефициаром кражи века является олигарх Владимир Плахотнюк.
«Он является самым опасным политиком и бизнесменом. Безусловно, он был одним из основных бенефициаров кражи. Очень много денег ушло в Россию», — сказал Михаил Гофман.
«Плахотнюк и люди из его окружения получили контроль над тремя банками благодаря некоторым чиновникам из Демократической партии и с помощью партнеров по правящей коалиции. После получения контроля над этими банками Плахотнюк и его люди создали несколько компаний-фантомов. Они заняли деньги у других фиктивных компаний и впоследствии заявили, что понесли убытки. Два года спустя они попросили у национального банка план спасения. Почти половина из полученных денег ушли в Россию», — отмечает источник.
«Плахотнюк является самым богатым человеком в Молдове. Он контролирует несколько банков, владеет отелями, ночными клубами, ресторанами. Он был депутатом и пытался стать премьер-министром, однако его кандидатура была отклонена президентом Николаем Тимофти. Из трех банков был украден миллиард долларов, и почти половина из этих денег попали в Россию. Только его адвокаты и близкие люди уверяют, что он является невиновным», — говорится в статье.
Напомним, что в американском издании написано, что «ограбление века» в Республике Молдова оказалось в центре внимания правоохранительных органов США, и в ближайшие месяцы может быть выдан ордер на арест Влада Плахотнюка и его сообщника Сергея Яралова, который является обладателем американского паспорта.
По данным Forbes, Интерпол проводил расследование деятельности Плахотнюка во всей Западной Европе, начиная с 2007 года, и полагает, что олигарх связан с одной из самых крупных российских мафиозных группировок – Солнцевской. В ходе недавнего визита в Вашингтон Гофман пытался убедить правоохранительные органы заняться расследованием, но время истекает.
